KAPALIÇARŞI’DA KARA PARA SORUŞTURMASI: 4. DALGA OPERASYON
Kapalıçarşı’ya 4. dalga operasyon: 80 kişi hakkında gözaltı kararı, 68 kişi yakalandı...
Kapalıçarşı merkezli kara para soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldı. Forex, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gelirlerinin paravan şirketler ve kripto transferleriyle aklandığı dosyada 80 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Kapalıçarşı’da paravan şirketler üzerinden kara para aklandığı iddiasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturmada dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 68 kişi gözaltına alındı.
Kapalıçarşı kara para soruşturması kapsamında yapılan dördüncü dalga operasyonda, forex işlemleri ve bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla aklandığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasında, elde edilen suç gelirlerinin şahıs banka hesapları ve paravan şirketler üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, daha sonra bu paraların kripto para şirketlerine aktarılmak suretiyle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/279446 sayılı (Kapalıçarşı) soruşturması kapsamında yapılan detaylı çalışmalarda; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi.
15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma dosyasına yansıyan bulgular doğrultusunda, suçtan elde edilen gelirlerin daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı ortaya konuldu. Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda, 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Operasyonlar sonucunda 68 şüpheli gözaltına alındı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında, paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri mal varlıkları da incelemeye alındı. Bu çerçevede, 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam ettiği vurgulandı.
-
BIST 100
16088,00%-1,23
-
DOLAR
44,16% 0,22
-
EURO
50,49% -0,78
-
GRAM ALTIN
7134,90% -0,98
-
Ç. ALTIN
11685,77% -0,65
50 BİN LİRAYA SATILMIŞ: ŞAMPİYON AT SMART LATCH’İN KAVURMA YAPILDIĞI SKANDALDA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
TÜRKİYE’YE YÖNELEN FÜZELER FARKLI PATERN GÖSTERDİ
ÖĞRENCİLER İÇİN TATİL ZAMANI: OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL BAŞLADI
TARİHİN HOCASI İLBER ORTAYLI HAYATINI KAYBETTİ
TCMB ANKETİ EKONOMİNİN YÖNÜNÜ GÖSTERDİ: ENFLASYON ARTIYOR, DOLAR YÜKSEK KALACAK
İSTİKLAL MARŞI’NI ARAPÇA OKUTTULAR: KARAMAN’DAKİ TÖREN TARTIŞMA YARATTI
“İŞTE BENİM STİLİM” YARIŞMACISI AYŞEGÜL ERASLAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
TOKAT NİKSAR’DA KORKUTAN DEPREM: 5.5 İLE SALLANDIK, EĞİTİME ARA VERİLDİ!
ABD’DE HALKBANK DAVASI DURDURULDU: ADALET BAKANI GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA
DİPLOMA İPTALİ DÜNYAYA TAŞINDI: AVRUPA’DAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇİN İNCELEME
ROJİN KABAİŞ’İN BABASINA ÖLÜM TEHDİDİ: SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
PYD KURUCUSU SALİH MÜSLİM ÖLDÜ! ERBİL’DE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
SAVCILIK, İMAMOĞLU’NUN PAYLAŞIMLARININ YAPILDIĞI HESABA SORUŞTURMA AÇTI
SAVAŞ DOĞALGAZI VURDU: NİSAN AYINDA ZAM KAPIDA!
ABD-İSRAİL GERİLİMİ SÜRERKEN HAMANEY’E SALDIRI GİRİŞİMİ
JANDARMA MÜDAHALESİ, TARTIŞMALI KİMLİK KONTROLÜ: İBB DAVASINDA GERİLİM TAVAN YAPTI!
Yükleniyor
MEYDANLAR ADALET ARIYOR: ÖZGÜR ÖZEL’DEN "UTANMAZ ADAMLAR" ÇIKIŞI VE İMAMOĞLU’NDAN TARİHİ MESAJ!
50 BİN LİRAYA SATILMIŞ: ŞAMPİYON AT SMART LATCH’İN KAVURMA YAPILDIĞI SKANDALDA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN AÇTIĞI DAVADA AKPOLAT BERAAT ETTİ, İTİRAFÇIYA REKOR CEZA
VATANDAŞIN SIFIRI TÜKENDİ: EŞEL MOBİL BİTTİ, ZAM YAĞMURU ŞİMDİ BAŞLIYOR!
GÖKÇEK’TEN TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMA: “BU DÖNEMİN CİHADI CHP İLE BOĞUŞMAK”
TÜRKİYE’YE YÖNELEN FÜZELER FARKLI PATERN GÖSTERDİ
- Pazar 14.5 ° / 9.4 ° Orta kuvvetli yağmurlu
- Pazartesi 13.5 ° / 6.9 ° Orta kuvvetli yağmurlu
- Salı 17.4 ° / 8.9 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı


